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ICO“出海”、比特币交易乱象难禁

ICO“出海”、比特币交易乱象难禁

发布时间:2017-10-12 09:41
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[摘要]继中国之后,俄罗斯也将整顿比特币。10月10日,据外媒报道,俄罗斯央行第一副行长称,俄罗斯将封禁提供比特币的网站。消息发布后,比特币小幅下挫,一度跌至4800美元下方。

继中国之后,俄罗斯也将整顿比特币。10月10日,据外媒报道,俄罗斯央行第一副行长称,俄罗斯将封禁提供比特币的网站。消息发布后,比特币小幅下挫,一度跌至4800美元下方。

事实上,中国监管层于9月中旬就对虚拟货币交易所出手整治。13日晚间,互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时,监管层约谈部分比特币交易平台负责人,并限期关停交易。其中,国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布于9月30日关停所有交易,宣布于10月31日前停止所有交易。

此前的9月4日,央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币,ICO随之遇冷。在此之前,几乎无门槛的ICO如火如荼,动辄数倍甚至数十倍、上百倍的收益引发广泛关注。

在监管层多重封锁之下,9月份之后,中国市场的ICO和比特币交易均进入寒冬。

然而,当监管层为ICO、比特币交易所关闭一扇“门”时,ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金,或“变身”为私募,并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”。而比特币玩家们在海外市场交易时,不断被爆出账号被盗等乱象。

  乱象1 ICO

  波场币负责人被爆卷款潜逃回应称“为谣言”

近日,有媒体报道称,国内知名ICO项目波场币负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌卷款跑路,陷入舆论漩涡。

据报道,在9月4日七部委下发文件之日起,孙宇晨迅速套现离场,将投资人投资的虚拟货币在中国比特币等交易平台高位卖出,将现金及剩余数字货币转至个人钱包,疑似卷款潜逃,并于九月初开始以考察项目的名义长期滞美不归,其位于中关村互联网中心20层的办公室早已人去楼空,呈现一片萧条景象。

对此,孙宇晨对新京报记者表示,此为谣言,目前已经查实,已对相关人员严肃处理。他向记者证实目前的确远在美国,是因为波场现在是全球化项目,(在清退完之后)中国境内没有任何ICO投资人,相反代币持有人都在中国境外,这也决定了管理团队与基金会未来的中心也在中国境外,这也是由大环境决定的。同时,目前公司已经恢复正常办公。

据介绍,今年8月波场币行将ICO进行私募之时,适逢ICO火爆之际。HCASH基金会透露投资意向,双方约定见面。双方商定,互换代币。最后孙宇晨所在的基金会与HCASH基金会双方达成了私募换币协议,双方互换2%代币,无任何附加条款。

孙宇晨表示,双方合作事宜自8月22日流出到8月25日大范围媒体宣传,HCASH价格从8月22日89.99元一举涨到了8月26日292.97元,涨幅高达300%。双方互换交割完成后,波场币于9月2日完成ICO。但是,9月4日七部委发文叫停ICO,次日,波场币发布公告称进行清退。

孙宇晨称,波场ICO募集的代币全部都没有动过,区块链可以完全查实,并且在9月20日就已经完全清退完毕,在中国境内不存在任何ICO投资人,因此,在中国境内也不存在任何公开募资责任了。

  “我们完全没有在高位套现”,孙宇晨说,9月下旬HCASH基金会希望撕毁此前互换代币协议,但并不要求他退回代币HCASH,而是按照HCASH每个成交价格212元来计算人民币,要求孙宇晨方于9月26日将2968万元人民币打回HCASH基金会账户。由于未按指定时间退还金额,HCASH基金会找人造谣他卷款跑路的传闻。

据孙宇晨介绍,2968万元仅是HCASH基金会所要求的人民币退还金额。目前基于最初的投资互换协议,波场仍持有70万HCASH。

不过,截至记者发稿时,仍未联系到HCASH基金会相关负责人。

  ICO变身私募 “倒爷”回购代币日赚百万

国内市场取缔ICO之后,部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。

一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退,近日,该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示,将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”,相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量,本次增加至1.2万个比特币,代币价格也基本保持不变。

记者了解到,原本只针对机构投资者进行私募的该项目,目前放宽至合格投资人,会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时,该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。

不过,多位投资者表示,“目前代币成本偏高,比之前向机构投资者私募的价格略高。自己虽然是该项目的老粉丝,但依然看不出此次扩容的原因所在”。一位投资者直言,担心自己被当韭菜割掉,那就是“把粉丝当韭菜了”。

按照央行等7部门以及监管要求,上述ICO代币进行了清退,将代币和所募集虚拟货币退还给投资者。

  “这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’,利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日,多位业内人士向新京报记者透露。

记者所在多个ICO项目群,打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“倒爷”不断在冷清的群内活跃着。

  EOS维权群里的一位“倒爷”告诉记者,他放弃了维权,因为李笑来的项目暂时维权无门,但是,他选择做起了一门新生意,搬砖倒卖各类ICO代币。比如,你手中的量子链,目前一枚价格100元左右,相对应地实时对应价格大约16美元,他按照8.5折或8折回收,也就是13美元或14美元回收,再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。

一位不愿具名的“倒爷”表示,这些国内投资者手中的代币在国内无法交易,同时,他们对海外市场交易流程不熟悉,也不愿意在海外市场交易脱手,因此,我们就瞄准这部分人群回收代币,“搬砖”至海外赚差价。

  “海外市场进行实名审查,流程繁琐,很多代币持有者不愿去海外交易,只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”,多位“倒爷”人士透露,其中还有人表示,“北京地区上门收。我们带着钱,你从电子钱包转账至我的账户,我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币,都可以卖给我”。

据媒体统计,目前,已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中,NEO是国内市场上最大的ICO项目,2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案,几日后便在Bitfinex上线。

业内人士表示,在国外上市的ICO,也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的,因此,目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是,仍然不能排除有人蒙混过关。

中国科技金融法律研究会理事肖飒对新京报记者表示,ICO发行方转战海外私募市场,单纯从“国际私法”的角度讲,在涉事国不属于违法犯罪的行为,我国法律不予追究。但是,如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓,欺诈甚至诈骗中国金融消费者,那么,中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击,并不惜动用刑法。

  乱象2比特币

  交易异常用户代币被盗损失近2000万

9月30日,OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,由于OKEx的安全体系,所有提币尝试都没有成功,但是账户被胡乱交易,造成一定损失。

10月10日,新京报记者采访了解到,因交易异常,有投资者损失了近200个比特币,另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。

200个比特币不到一个小时被盗走

10月9日,曹伟(化名)对记者说起自己的代币账户被盗的经历时,觉得当中有“蹊跷”。他质疑平台可能涉嫌参与其中。

按照曹伟的说法,9月29日早上醒来,曹伟打开自己在虚拟货币交易平台OKEx上的账户,但随后看到的数字让他诧异不已。

曹伟发现,他的莱特币账户被人开了空单。而更凑巧的是,29日早上7点左右,有人突然把莱特币的价格暴拉,随后又迅速回落,造成巨大损失。

  “如果这个IP在其他地方登录,他们应该有邮件提醒(但是没有)。”曹伟还指出,当天其他平台并未出现价格暴涨又迅速回落的情况。

曹伟并非孤例。曹伟向记者介绍,同他一起的维权者目前超过10人,总共损失折算成人民币近2000万。另有律师告诉新京报记者,其当事人损失的比特币接近200个,如果以目前超过2万元/枚的价格计算,这笔金额达到了数百万元之巨。

  “我的资金异常是9月25日中午12:30发现的,我发现时账号内的资金还在被操作,被盗后第一时间联系了OKEx的负责人,也第一时间改了密码,后来他们说资金还在被操作,然后就把我的账号冻结了,告诉我,被转移的比特币以及莱特币已经都被提走了。”该律师援引其当事人说法称。

该当事人指出,通过查看账号的操作记录,其账号是在11:30开始频繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市场买卖。该人士认为,理论上OKEx的资金提出都是要人工核验,然而平台已经出现了大量异常交易的情况下,反馈其近200个BTC已经被转移走了,而且是在“不到一个小时之内”。

  账户缘何被胡乱交易?

对于账户被异常登录的原因,OKEx平台提出了三点可能出现的原因,包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单,造成泄露;个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户,导致密码泄露;以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用,可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。

此前,OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明,指出公司人员第一时间查询了相关交易记录,以便及时配合警方调查取证,采取冻结措施。

不过上述莱特币损失用户则认为,提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要保护,其在不知情的情况下,被别人登录对敲转走了344个莱特币,平台方面理应做出赔偿。

10月10日,记者通过OKCoin方面转达了采访提纲,截至发稿尚未收到正式回应。

  是否真的存在比特币黑客?

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文称,居心不良的交易平台毕竟是少数,更多的被盗案件源于黑客攻击。

那么,是否真的存在比特币黑客?记者留意到,确实有人在比特币玩家群兜售交易所用户信息,但截至发稿记者无法验证其真假。

  “长期出售一手数据,二手老数据。各种已扫未扫,购买送独家破解软件。”一个名为“BTC数据出售”的QQ账号在某群里兜售比特币玩家数据。

记者以购买为名进一步询问,他介绍,目前其不卖软件,只出售数据和服务器。“未扫5000一组,已扫10000一组。高质量20000一组。”

对方称,所谓未扫,即老数据,“没IP跟端口的”,已扫是最新数据,有IP跟端口,高质量则是保证每条都有币。“未扫跟已扫都是一组100条,高质量是一组20到30条。”他介绍。

当记者询问,“能进到钱包?”对方称:“当然可以,不能盗我卖来干啥?破译率在40%以上。”

对方称,其拥有国外许多平台的信息,且给记者展示了比特币余额的截图。

  没有三方担保代币场外交易安全性被打问号

公开资料显示,OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited,公司注册于伯利兹,运营办公室设在香港。而OKEx亦并非唯一有风险事件的平台。有媒体报道,一度被认为最大的比特币交易所Mt.Gox,曾有数十万个比特币被盗一空。

由此诞生的命题是,如果海外平台发生比特币被盗事件,中国比特币玩家该如何应对?

肖飒认为,关于比特币海外盗号问题,目前国内金融消费者的维权手段有限,只能授权当地律师或有资质的机构代为向警方报案,还需提供身份证明、证明自己拥有比特币数量和当时价位的证据,一般需要涉事国驻华大使馆相应部门的公证或见证。至于维权成功几率,要看当地警方侦查技术和手段以及相应的司法环境等因素。

此外,在国内交易所被禁后,场外交易纠纷也时有发生。

  “今天我接到一个单子,50美元的比特币换itunes礼品卡,他只给了我25美元的itunes礼品卡,然后人就不见了,交易自动取消了,后来他上线找到我,让我把比特币转到他的钱包地址,然后我转错了,多转了2000RMB,能追回吗?或者冻结他账户。”一位场外交易者在LocalBitcoins.com(一个场外交易网站)发帖称。

并且,还有许多投资者投诉称,有人利用假转账截图等各种手段欺骗汇款——在没有平台三方担保的情况下,场外交易的安全性被打上了一个问号。

  监管

  境外炒币存在的风险比较大

国内监管重拳整治虚拟货币市场可回溯至今年年初。1月5日,比特币盘中报价最高接近9000元人民币,后迅速跳水跌至7100元上下,跌幅近20%。一天之后,央行上海总部、营业管理部(北京)约谈国内三大比特币交易所主要负责人,让其针对近期异常情况开展自查,并进行相应清理整顿。随后,央行对三家比特币平台开展现场检查。

1月18日,央行上海总部对外表示,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;北京营管部则称,“币行”“火币网”违规开展融资融币业务,也未按规定建立相关反洗钱内控制度,此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务,并开始征收交易费。

9月份则掀起最严监管高潮,9月4日,在首次代币发行(ICO)融资及各种乱象层出不穷的情况下,监管层明确叫停了ICO融资。

9月13日晚间,中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时其表示,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

此后,比特币中国、火币网、OKCoin币行等平台纷纷宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务,停止所有虚拟货币交易业务。

如今,国内虚拟货币市场在监管之下得到了有效整治,但境外炒币存在的风险正逐步凸显。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析,除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内,多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书,也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施。

金融分析师肖磊指出,境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障,存在很大的资金风险;其次是为了绕开外汇管制,肯定需要做很多虚构的资金名目,这个存在一定的法律风险;第三是一旦出现问题,诉讼等都存在非常大的难度。

肖磊称,场外市场的监管,目前是一个空白,这种私下交易的方式,本身难以有效监管,不过目前有一些非常集中的场外市场平台,可能也会受到监管层的关注,除了从资金流动的监控,场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务,做一些监督,但效果也可能不会特别明显。

9月4日

央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

9月14日

比特币中国宣布停止比特币等交易业务,该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。

9月15日

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

9月16日

火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

9月27日

比特币中国早间发布公告称,于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

9月30日

  OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,账户被胡乱交易,造成一定损失。

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(责任编辑:菲菲)
2017-10-12
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